[本/雑誌]/コンプライアンス・オフィサー認定試験対策問題集 金融AMLオフィサー〈取引時確認〉 2024年度版/日本コンプライアンス・オフィサー協会/編

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日本コンプライアンス・オフィサー協会/編/コンプライアンス・オフィサー認定試験対策問題集 金融AMLオフィサー〈取引時確認〉 2024年度版、メディア：BOOK、発売日：2024/03、重量：600g、商品コード：NEOBK-2964406、JANコード/ISBNコード：9784766873214
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関連人物・出版社
発売日
2024/03
商品説明
収録内容
  1. マネー・ローンダリング対策の基礎知識(マネロンとは
  2. FATFとは
  3. 犯罪収益移転防止法のポイント
  4. リスクベース・アプローチ
  5. ガイドライン ほか)
  6. 営業店の実務対応(登録されている性別と来店者の性別が異なる場合
  7. 外国人技能実習生の口座開設
  8. 顔写真のない本人確認書類
  9. 既存顧客への対応
  10. なりすましの疑いがある顧客 ほか)
  11. 巻末資料 過去問題・解答
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