[本/雑誌]/マネー・ローンダリング罪 捜査のすべて/城祐一郎/著

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城祐一郎/著/マネー・ローンダリング罪 捜査のすべて、メディア：BOOK、発売日：2023/10、重量：500g、商品コード：NEOBK-2912930、JANコード/ISBNコード：9784803742923
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発売日
2023/10
商品説明
収録内容
  1. 第1編 マネー・ローンダリング総論
  2. 第2編 予防段階―銀行等の金融機関における預貯金口座開設等をめぐる諸問題
  3. 第3編 摘発段階―疑わしい取引の届出及び預貯金口座凍結
  4. 第4編 処罰段階(1)―組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法による刑事処分
  5. 第5編 処罰段階(2)―暗号資産によるマネー・ローンダリング及びその対策
  6. 第6編 処罰段階(3)―脱税が前提犯罪となったことの問題点及び対策
  7. 第7編 処罰段階(4)―犯罪人引渡し及び国際刑事共助等に関する諸問題
  8. 第8編 収益剥奪段階―没収・追徴
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