[本/雑誌]/マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 AML/CFT/EYストラテジー・アンド・コンサルティング

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EYストラテジー・アンド・コンサルティング/編著/マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 AML/CFT、メディア：BOOK、発売日：2021/06、重量：244g、商品コード：NEOBK-2632223、JANコード/ISBNコード：9784322139655
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発売日
2021/06
商品説明
金融庁ガイドラインの構成に沿い、Q&Aと厳選キーワードでマネロン・テロ資金供与対策の全容がわかる!2021年2月改正金融庁ガイドラインへの対応に加えて、FATF相互審査のメソドロジー、技術的(法令)遵守状況と有効性、フォローアップ・プロセス等を解説。金融庁ガイドライン(2021年2月19日改正)で対応が求められる事項等を巻末資料に整理。
収録内容
  1. 第1部 概論:マネロン・テロ資金供与対策の枠組み(金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」とはどういうものですか。
  2. 金融庁ガイドラインは2021年2月に改正されましたが、改正のポイントは何ですか。 ほか)
  3. 第2部 方法論:リスクベース・アプローチ(金融庁ガイドラインがマネロン・テロ資金供与対策の手法としてあげているリスクベース・アプローチとはどういうものですか。
  4. なぜ、マネロン・テロ資金供与対策としてリスクベース・アプローチは有効とされるのでしょうか。 ほか)
  5. 第3部 管理態勢とその有効性の検証・見直し(リスクベース・アプローチの考え方を取り入れたマネロン・テロ資金供与対策の方針・手続・計画等を策定しました。これらをどのように運営していけばよいのでしょうか。
  6. 金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の全社的な推進は、その専担部室が主導するということですか。 ほか)
  7. 資料1 金融機関等が巻き込まれたマネロン事案
  8. 資料2 金融庁ガイドライン(2021年2月19日改正)で対応が求められる事項等の抜粋
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