[本/雑誌]/金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A/國吉雅男/著 金澤浩志/著 高橋瑛輝/著

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國吉雅男/著 金澤浩志/著 高橋瑛輝/著/金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング対策Q&A、メディア：BOOK、発売日：2021/04、重量：243g、商品コード：NEOBK-2613363、JANコード/ISBNコード：9784766824728
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発売日
2021/04
商品説明
金融庁ガイドライン改正に対応。要請高まるマネロン対策のために。犯罪収益移転防止法・ガイドライン等により求められる措置と実務対応を理解。
収録内容
  1. 第1章 マネー・ローンダリング対策総論(マネー・ローンダリングとは、どのような行為ですか。また、マネロン対策が求められている理由は何ですか?
  2. マネロンによる犯罪収益の移転を防止するために、金融機関に求められる対策の要点を教えてください。 ほか)
  3. 第2章 リスクベース・アプローチ(マネロン対策におけるリスクベース・アプローチとは、どのような手法ですか?
  4. 実効的なリスクベース・アプローチを実践するために、どのようなプロセスを経る必要がありますか? ほか)
  5. 第3章 顧客管理と取引の精査(ガイドライン上、適切に実施することが求められている「顧客管理」とは、どのような内容ですか?
  6. 犯収法に基づく取引時確認を行わなければならないのは、どのような事業者ですか。当行のクレジットカード子会社には取引時確認の義務がありますか? ほか)
  7. 第4章 疑わしい取引の届出(犯収法に基づく疑わしい取引の届出制度の概要を教えてください。
  8. 疑わしい取引とは、どのような取引ですか? ほか)
  9. 第5章 海外取引を行う場合の留意点(海外送金を行う場合に、窓口職員としては、マネロン・テロ資金供与対策としてどのような点に留意すべきですか?
  10. 輸出入取引におけるマネロン・テロ資金供与対策として、金融機関にはどのような対応が求められますか?)
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