翌日発送・金融機関のＡＭＬ実務ガイド/藤井尚子（金融）

内容情報
金融機関においてＡＭＬ／ＣＦＴ（マネー・ローンダリング／テロ資金供与対策）に取組む業務担当者やシステム担当者に向けて、事務管理やシステム構築の実効性を向上させるための考え方を整理。犯罪抑止、健全な決済機能の維持、顧客保護という本来のAMLの目的を達成するために何から始めればよいのか、現場で業務に携わってきた著者の経験を基に、業務に直結する知識・思考法に特化してわかりやすく解説。