金融AMLオフィサー「基本」「実践」対策問題集 コンプライアンス・オフィサー認定試験 2024年度版 / 経済法令

発売日:2024年03月 / ジャンル:社会・政治 / フォーマット:本 / 出版社:経済法令研究会 / 発売国:日本 / ISBN:9784766873405 / アーティストキーワード:経済法令研究会

内容詳細:目次:共通問題　三答択一式（マネー・ローンダリングとは/ マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の問題点および対策/ マネー・ローンダリング対策と犯罪収益移転の防止　ほか）/ “基本”三答択一式（犯罪収益移転防止法上の特定取引等/ 金融機関の特定取引/ 個人の本人特定事項を確認する本人確認書類　ほか）/ “実践”三答択一式（特定事業者の義務の範囲等/ 犯罪収益移転防止法およびガイドラインにおける記録の保存等/ ガイドラインに基づく継続的な顧客管理　ほか）/ 巻末資料　過去問題・解答