徹底解説!マネロン・テロ資金供与対策 金融機関に求められる高度化の取組み

今後の法令等規制を見据え実態に即するAML／CFTが急務!豊富な取組事例からも実践すべき対応が読み取れます。

第1章 マネロン・テロ資金供与対策の強化が求められる背景（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与とは何?｜マネー・ローンダリングとテロ資金供与のプロセス ほか）｜第2章 マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制等（FATFとは何?どんな活動をしているの?｜国内の関連法規制等と規定されている法的措置 ほか）｜第3章 金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の実務（マネロン・テロ資金供与対策で求められる態勢構築・強化｜リスク低減の取組みとして求められる顧客管理の在り方）｜第4章 マネロン・テロ資金供与対策に欠かせないIT（顧客受入れの手続きと各工程に整備したいIT｜継続的顧客管理の手続きと各工程に整備したいIT ほか）｜第5章 マネロン・テロ資金供与対策の高度化（マネロン・テロ資金供与対策の金融機関・顧客・関係当局の課題｜国内外における対策高度化に向けた取組み ほか）

種別	本
著者	NTTデータ経営研究所／著 NTTデータルウィーブ／著
出版社	近代セールス社
シリーズ名
出版年月	2022年02月
サイズ	172P 21cm
ISBN	9784765023320

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