金融機関のAML実務ガイド リスク評価とシステム対応/藤井尚子/忍田伸彦

著者名:藤井尚子  忍田伸彦 
出版社名:金融財政事情研究会

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マネー・ローンダリング／テロ資金供与対策（AML／CFT）の実現に向けて。長年にわたり現場でAMLに携わってきた銀行実務、システムコンサルティングのプロが考え方・ノウハウを開示。FATF第４次対日相互審査対策に留まらない、持続性のある取組みへのヒントが満載。実務において疑問が生じやすいトピックごとに解説を分類し、金融庁ガイドラインとの対応を明示、巻末にはガイドライン全文を掲載。

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